Política contra el blanqueo de capitales (AML)
Generalidades: FE no permite retirar fondos a métodos de pago que los clientes nunca hayan utilizado como método de depósito. (No incluye transferencias a cuentas bancarias). FE no envía dinero a otras cuentas distintas de aquella desde la que se ha realizado un depósito.
Durante el proceso de retirada, FE verifica que la persona que recibe una retirada es la misma que ha realizado un depósito.
No se permiten las retiradas de fondos a un país diferente desde el que se realizó el depósito. Las tarjetas de crédito que se emiten en un país diferente al país del cliente se controlan por separado para detectar cualquier actividad fraudulenta.
El director corporativo es el MLRO designado. Cualquier actividad sospechosa de blanqueo de dinero será remitida al MLRO.
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