Política de combate à lavagem de dinheiro (AML)
Geral: FE não permite saques para métodos de pagamento que os clientes nunca usaram como método de depósito. (Não inclui transferências bancárias de conta). FE não envia dinheiro para outras contas além daquela que foi utilizada para o depósito.
Durante o processo de saque, a FE verifica se a pessoa recebendo o saque é a mesma que efetuou o depósito.
Saques para um país diferente daquele onde foi feito o depósito não são permitidos. Os cartões de crédito emitidos em um país diferente do país do cliente são monitorados separadamente para qualquer atividade fraudulenta.
O diretor corporativo nomeado é o “Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro”. Qualquer atividade suspeita de lavagem de dinheiro será encaminhada ao “Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro”.
Jurídico
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